ヴァン・ティン・ファット事件第2段階、ラン会長が3つの罪状で起訴

＜写真：thanhnien.vn＞

ヴァン・ティン・ファット・グループの会長であるチュオン・ミー・ラン氏が、最高人民検察院により、財産詐取、資金洗浄、違法な資金移動の3つの罪状で起訴された。

最高人民検察院は同グループと関連企業に関する「重大事件」の第2段階で、34人の被告を起訴したばかりである。

被告らは、財産詐取、資金洗浄、そして違法な資金移動の3つの罪状で起訴され、ラン氏はすべての罪状で起訴された。

捜査当局はラン氏とその共犯者が、保証のない25の架空の社債を発行し、現在支払い不能に陥っていると判断している。

これらの社債の総額は30兆8690億ドン（約1917億4143万円）を超え、現在の未払い残高は30兆810億ドン（約​​868億3657万円）を超えており、3万5000人以上の投資家に影響を及ぼしている。

特に、ラン氏は445兆ドン（約2兆7643億4000万円）を超える資金洗浄を行ったとされており、この資金は、サイゴン商業銀行（SCB）の資産横領および財産詐取行為によるものである。

また、ラン氏は共犯者とともに45億ドル（約4950億円）相当の違法な資金移動にも関与したとされている。

4月にこの重大事件の第1段階で、ホーチミン市人民裁判所はラン氏に対し、資産横領罪で死刑、贈賄罪で20年の懲役、金融機関の貸付業務に関する規定違反で20年の懲役を言い渡し、刑の合計は死刑となった。

起訴状によれば、2012年から2022年の間に、SCBはラン氏を含むグループに対し、2500以上の融資を行った。

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2022年までに、ラン氏のグループは1284件の融資を残し、SCBに対する未払い残高は総額677兆ドン（約4兆2067億2400万円）となり、回収不能な状態にある。

さらに、裁判所はラン氏に対し、未払い利息および上記のすべての未払い残高の返済を命じた。

被告が返済した義務を差し引いた後、残りの返済義務額は673兆8000億ドン（約4兆1869億4560万円）以上となっている。

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